Вступай в группу Дело Модульбанка в Одноклассниках. Ознакомьтесь с отзывами о работодателе Modulbank. Отзывы о Модульбанке, об обслуживании, условиях, онлайн сервисах банка, о вкладах, кредитах, картах, оставленные клиентами банка. Стоит ли брать кредит, вклад, карту в. долгое прохождение денег по эквайрингу, периодические проблемы с личным кабинетом или долго отвечающая техподдержка. единственный банк в России, который работает только с малым бизнесом.
Мой отзыв о Модульбанке — после 4-х лет использования
Общее впечатление — банк на пятерку. Этого хотят от меня клиенты и этого я хочу от фирм, с которыми работаю сам. В Модульбанке счет для ИП открыт с 2017 года и вижу то самое развитие и ускорение. Если в начале сотрудничества еще можно было где-то упрекнуть поддержку, то сейчас они отвечают чуть ли не быстрее, чем вопрос задаешь. Всегда по делу, сокращая количество наводящих вопросов и упрощая мне и себе жизнь. Не знаю, какие позиции у банка в Уфе, но кого из знакомых предпринимателе не спрошу, у всех счет в Модуле. Поменяли недавно банк.
Прежний не буду указывать название этого крупного конкурента, что бы не обвинили ни в чем начал наглеть откровенно. Как только появилась доставка, прибыль заметно возросла и банк увидел это и поднял тариф за терминал. Через пару месяцев я решил сменить банк. Предложение Модульбанка оказалось лучшим для этой сферы! Во-первых выгодные условия обслуживания счета оно мне вообще даром обходится , во-вторых выгодные кассы, их можно арендовать, а можно купить. Я пока арендую, обходятся в копейки не смотря ни на что и по тарифу и по аренде, но если банк не подведет, думаю буду выкупать.
В апреле, когда был самый пик распространения коронавирусной инфекции, понадобился кредит, чтобы предприятие осталось на плаву, и не пришлось бы приостанавливать деятельность компании.
На клиентов особо не арентируются! Руководство наглые не грамотные люди. Большенство сотрудников не имеют должного образования. Оценка компании:.
С потенциальной опасностью блокировки счета может столкнуться каждый предприниматель, который периодически отправляет или принимает банковские переводы. Составлением рекомендаций по проверке клиентов занимается Центральный банк РФ. В результате каждой подобной проверки любой счет может оказаться заблокированным без предварительного предупреждения, если обнаружится что-то подозрительное. Например, причинами блокировки могут послужить частое снятие средств с расчетного счета, значительные поступления от третьих лиц, переводы на счета физлиц с дальнейшим снятием наличных. Об этом информирует newsnn. Блокировка расчетных счетов у законопослушных предпринимателей считается нередким явлением. В частности, руководителю одной из компаний пришлось столкнуться с необходимостью добиваться разблокирования счетов из-за того, что в своевременно отправленной им налоговой декларации неверно указали КПП.
Я обычно с валютного счета продаю валюту, перевожу рубли на счет в этом… Доброе время суток. Я обычно с валютного счета продаю валюту, перевожу рубли на счет в этом же банке. Все переводы внутри банка бесплатные и очень быстрые. Ну за обмен валюты понятно комиссия есть, но не грабительская. На всех этапах электронные документы с моей подписью, подтверждаемой смс кодом. При подписании платежа отображается сумма с учетом комиссии, то есть сразу видно хватает ли у тебя денег для проведения операции. Один раз не удалось сразу провести эти мои операции и пришлось потратить на них два дня что то у банка не работало , но и тут банк оказался на высоте — за причиненные неудобства подключили мне два месяца бесплатного обслуживания. Так что даже негативные моменты банк превращает в плюсы для клиентов. Все нравится Оксана 20 мая, 2019 год Открывала счет в офисе Модульбанка, проблем или сложностей не заметила. Очень дружелюбная команда, работает в основном молодежь, грамотные и воспитанные ребята. Показали личный кабинет, как и что работает, установили мобильное приложение, которое работает в любом браузере. Единственное что не привычно — чтобы задать вопрос или решить какую- то проблему, надо не звонить, а писать. Но решила что привыкну, еще и понравится… Открывала счет в офисе Модульбанка, проблем или сложностей не заметила. Так и произошло, а отвечают консультанты буквально за 3-7 минут. Картой, выдаваемой вместе с открытием счета, пользоваться не планировала. Однако, получив первую сумму оплаты, перевела часть денег на карту и поняла, что с ней очень комфортно ходить по магазинам. При расчете картой не удерживается процент. Начинала я с тарифа Стартовый, сейчас приближаюсь к лимиту и буду переходить на Оптимальный. Платежи проходят быстро, сразу прилетает уведомление о зачислении на счет. Я считаю, что для небольших оборотов банк просто идеальный. Выгодный банк Игорь 15 мая, 2019 год Я предприниматель — представитель малого бизнеса. У меня небольшая сеть цветочных ларьков. И на данный момент, очень популярная сеть в моем городе. Начинал я свой бизнес с одной точки. Было трудно. Были проблемы и страхи. Но было и желание работать. И оно в конце концов победило. Ларек начал приносить доход, и я уже думал о втором и об открытии счета… Я предприниматель — представитель малого бизнеса. Ларек начал приносить доход, и я уже думал о втором и об открытии счета в приличном банке без рисков потерять свое накопленное своим же трудом. Так вот, уже несколько лет я являюсь клиентом модульбанка. Они на очень выгодных условиях предложили услуги бухгалтера. Можно сказать за копейки. В начале бизнеса это офигенительная экономия. Расчет зарплаты и отпускных для сотрудников, заполнение документов в налоговую — все на их бухгалтере.. Полностью пропадает риск, что-то забыть или ошибиться в документах. А значит нет штрафам и пеням. Еще одно преимущество — это очень удобное мобильное приложение, позволяющее управлять финансами и платежами в любом месте. Фирменный стиль модульбанка— минимум бюрократии. Нравится модульбанк Гость 30 апреля, 2019 год В модульбанке сразу обращает на себя внимание интернет банк — функциональный, удобный и современный. Интернет банк разработан не просто для того, чтоб создать платежку, это качественный объемный сервис. Хорошая аналитика по счету — динамика и полная информация всего происходящего. С помощью бизнес ассистента ни один вопрос не остается нерешенным плюс к нему не надо в очереди стоять. В момент совершения… В модульбанке сразу обращает на себя внимание интернет банк — функциональный, удобный и современный. В момент совершения какой-либо операции сразу указывается комиссия если есть , не надо ждать конца месяца чтоб узнать цену своего обслуживания. Проверить уход и приход денег можно сразу, скачав выписку в личном кабинете или обратившись к ассистенту в чате. И на закуску самое оригинальное — можно вообще не платить банку за обслуживание — приводи друзей для открытия счета и тебе в подарок бесплатное обслуживание. Очень надеюсь, что с прошествием времени все останется на прежнем уровне. Спасибо вам! Валютные счета Леонид 29 апреля, 2019 год В Модульбанке у меня открыты несколько валютных счетов, так как я работаю с зарубежными контрагентами. Никакие блокировки мне не страшны. Отзыв о Модульбанке Гость 19 апреля, 2019 год Коллектив банка работает четко и слаженно, поэтому быть клиентом модульбанка комфортно и приятно. У меня несколько счетов в модульбанке, в приложении прекрасно переключаешься между счетами. Модульбанк Ярослав 17 апреля, 2019 год В модульбанке у меня открыты несколько валютных счетов, так как я работаю с зарубежными контрагентами.
Модуль банк — отзывы
После чего все условия тарифа были восстановлены. Видимо, это борьба с техничками. Но час моего времени был потерян. Плюсы, которые сейчас вспомнил: Понятная и очень демократичная ценовая политика за услуги. Возможность выплаты зарплаты, возмещения по авансовым отчетам и распределенной прибыли по тарифам, не зависящим от суммы платежа. Легкость открытия валютного счета. Через меню личного кабинета или приложения. Открывается за несколько часов.
Шикарный курс покупки и продажи валюты. Реальный курс видно при нажатии на валютный счет. Дельта между курсом покупки и продажи доллара - меньше 1 рубля.
Москва, ул. Льва Толстого, д. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.
Ни кому не советую с ними работать, только нервы, время и деньги потратите. Люди рассчитывали на эти деньги.
У всех итак проблем куча, бизнесы закрываются, а вы закрываете доступ к последним деньгам без предупреждения. Люди просто уйдут от вас после такого. Это я гарантирую. Ответ представителя Модуль Банк 4 апреля, 2020 год Здравствуйте! Я представитель Модульбанка. Мы перераспределили средства на помощь тем клиентам, чей бизнес оказался на грани краха из-за последствий от коронавируса. В ряде антикризисных мер в текущей ситуации, мы создали фонд в размере 100 миллионов рублей для выдачи кредитов по льготной ставке. Мы рассматриваем обращения в индивидуальном порядке и, при возможности стараемся помочь каждому клиенту.
Нравится отношение к клиенту Илья 16 августа, 2019 год Недавно открыл Ип. Веду счёт у вас. Впервые пришлось отправлять деньги налоговой. По своей неопытности, неправильно заполнил форму. Об этом я узнал от банка, который остановил мой платёж по собственной инициативе. Приятно, что банк заботится о своих клиентах. Благодарность бизнес ассистенту Кириллу Никита 13 августа, 2019 год Здравствуйте. Хотел бы выразить благодарность бизнес ассистенту Кириллу, который незамедлительно оказал помощь.
Потому что не все вникают в суть, ограничиваясь стандартными фразами. А вот и суть проблемы: совершил ошибочный платёж, при переводе денег контрагенту. Оперативная обратная связь Марина 7 августа, 2019 год Сидела в офисе, работала. Тут мне пришло уведомление от банка, в котором говорится о необходимости представить документы о продлении полномочий директора. Естественно, про это я умудрилась забыть. Горячая линия всегда на связи. Спасибо за профессионализм ваших сотрудников. Быстрое открытие счета Евгения 15 июля, 2019 год Я ИП, и несколько лет вела дела без расчетного счета.
А одним прекрасным вечером оказалось, через пару часов мне должны перечислить деньги, срочно нужен рс в договор вписать. Времени в обрез, ничего не успеваю, час есть максимум. Давай я гуглить отзывы о банках, чтоб и дешево, и быстро и без сюрпризов. Обзвонила банков, наверное, штук пять. От Сбера, до… Я ИП, и несколько лет вела дела без расчетного счета. От Сбера, до Альфы. Повсюду либо дорого, либо долго, либо тупят, либо работать не хотят. Пока бегала по сайтам, в рекламе выскочил Модульбанк со словами «откроем счет за 5 минут».
Зашла на сайт, посмотрела условия, вроде без подводных камней. Мне процитировали рекламу, пообещав открыть счёт за 5 мин. Решила поверить и остановиться на нем. Вечером заехала в офис банка, там ребята все моментально сообразили, и спустя 10 минут все было готово, осталось только подписи поставить. Документы внимательно изучила, никаких «чудес» не нашла. Обслуживание дешевое, сервис и консультация просто на уровень выше. Короче, если вы думаете, где открывать расчетный счет или подумываете перевести свой бизнес в другой банк. То лучше, чем Модульбанк я еще не видела.
До этого я даже не представлял, что открытие расчетного счета может быть таким удобным. Раньше работал со многими крупными банками, такими как Тинькофф, Сбербанк, ВТБ24, и некоторыми небольшими банками. И везде сервис и удобство обслуживания юридических лиц было намного хуже. При открытии приходилось ждать слишком долго, заполнять целую гору бумажек. В Модульбанке сделали все очень просто и удобно, с открытием в день обращения. Превосходно, как по мне. По-моему, они подняли стандарт банка для предпринимателей на новый уровень. За что им огромное спасибо.
И теперь другие банки пытаются их копировать в этой области и работать лучше. И я рад, что Модульбанк полностью специализирован и не пытается оказывать, как некоторые другие банки, все услуги сразу. Очень нравится банк Вероника 5 июля, 2019 год Являясь индивидуальным предпринимателем я работаю с банком уже на протяжении трех месяцев. Услуги, цены, оперативность, профессионализм и порядочность сотрудников, проявленные во время совместной работы.
Кстати, клиентам Модул банка дается 3 бесплатных месяца на пробу Мое Дело. Синхронизация между банком и Мое Дело работает нормально, по крайней меня пока сбоев не было. Для России рекомендую рублевую карту AllAirlines. У меня такая, очень выгодно получается. Начиная с того, что не нужно ехать в офис для заключения договора, заканчивая тем, что мне ни разу не приходилось решать какие-то проблемы или звонить им по телефону. Жуть, как не люблю телефон, особенно это неудобно, когда часто заграницей находишься.
Все общение происходит в онлайн-чате внутри интернет-банка. В рабочие часы довольно оперативно отвечают на вопросы, практически сразу. Для сравнения: в Тинькофф приходилось подолгу ждать ответа в чате. Ну, и у Тинькофф в последнее время стала поддержка тупить. Конечно же, имеет значение и сам интернет-банк, например, у Тинькофф некоторые функции запрятаны так, что не найдешь, а у Авангарда просто древнейший интерфейс. Так что интернет-банк у Модуля вполне современный. Есть мобильное приложение, в котором есть чат и переводы обычные и избранные. Интернет-банк у Модульбанка В последнее время я уже чаще пользуюсь приложением. Удобно, заходишь по отпечатку пальца не надо логины-пароли вводить и потом любая операция подтверждается смской, которая распознается приложением сама не надо цифры вводить. Это все мелочи, конечно, но я так просто перечисляю.
Из полезного, но чем я сам редко пользуюсь — хороший курс обмена валюты. В рабочие часы он приближен к биржевому. Обычно я стараюсь валюту оставлять валютой и дальше её вывожу на свой валютный счет физ лица, но когда нужны рубли, то можно прям здесь же обменять валюту на рубли.
Мой отзыв о Модульбанке — после 4-х лет использования
Показать ещё Рублёвые платежи: 27 апреля — проводим межбанковские платежи в обычном режиме 29, 30 апреля и 10 мая — все платежи можно совершать с 9:00 до 18:00 по МСК 2, 3 и с 6 по 8 мая — межбанковские платежи работают в обычном режиме 1 и 9 мая платежи не проводим, 13 мая возвращаемся к стандартному графику. Внутренние платежи и переводы по номеру карты и телефона проводятся без ограничений все дни. Валютные платежи: Платежи в юанях не принимаем и не отправляем с 27 апреля по 12 мая, кроме с 6 по 8 мая — в эти дни переводы в юанях будут доступны.
Помогаем друг другу — в работе и личных проблемах. В Модульбанке общаются на равных со всеми, у нас нет кабинетов начальников и закрытых дверей. Мы работаем вместе в приятной обстановке — новые компьютеры, удобные кресла, переговорные с пуфами, комнаты отдыха. Соблюдаем трудовое законодательство: вовремя платим зарплату, оплачиваем больничные, отпуска и ДМС. Нам важно, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно. Новые участники команд проходят программу адаптации, узнают культуру Модульбанка. У нас отсутствует банковский дресс-код — мы одеваемся как удобно.
Читать далее 10. Изучите впечатления об обслуживании, выдаче потребительского кредита, ипотеки, автокредита либо кредитки. Если вы хотите поделиться мнением о работе Модульбанка, нажмите «Оставить отзыв», заполните контактную информацию, добавьте свой отзыв.
Банки проверяют все компании и все платежи — даже тех, кто всё делает правильно и ведет самый честный бизнес на свете, потому если не проверять — значит, нарушать закон. С точки зрения финмониторинга, если клиент отказывается подтверждать платежи документами — значит, ему есть что скрывать.
Что помогает избежать проверки У банков есть сервисы, которые помогают клиентам избежать проверок: проверка контрагентов в личном кабинете, автоматическая копилка для налогов, инструменты для оценки показателей. В Модульбанке есть «Белый бизнес» — это как раз последний пример. Можно подключить эту услугу и посмотреть на свой бизнес так, как его видит банк. Сервис покажет партнеров с сомнительной репутацией, посчитает рекомендованную сумму налогов, покажет, какой процент от оборота занимают переводы физлицам. Если с показателями что-то не так, можно посоветоваться со специалистом банка.
Чтобы подключить услугу Белый Бизнес, откройте счет в Модульбанке!
Модульбанк онлайн. Модульбанк бизнес. Модульбанк счет для ИП и ООО открыть. Банк Модульбанк. Счет И
Всем доброго времени отзыв предназначен руководству меня Олег клиент Модульбанка с 2017 по 2023 пользовался банком. Ознакомьтесь с отзывами о качестве и уровне обслуживания в Модульбанке от реальных клиентов, которые обращались в отделения или офисы, оформляли онлайн услуги. Модульбанк взял комиссию 5% при открытии расчетного счета, не дал счетом воспользоваться, заблокировал и списал 5% при закрытии, угрожая дополнительной комиссией еще в 15% от. В Модульбанке в прошлом году пытался открыть р/с и подключить эквайринг. МОДУЛЬБАНК: отзывы клиентов, комментарии банка.
Модульбанк: отзывы клиентов
| Работа в Модульбанк: отзывы сотрудников | Понятные тарифы Без скрытых условий и навязанных услуг Все с Смотрите видео онлайн «Модульбанк онлайн. |
| Модуль Банк отзывы | Пишите свои отзывы об обслуживании в МодульБанке. |
| Модуль банк — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы | 63 реальных отзыва клиентов про открытие расчетных счетов в Модульбанке для юридических лиц. |
| «Модульбанк»: 32 проверенных отзыва от реальных клиентов 2024 | Нужны отзывы сотрудников о компании Модульбанк? На нашем сайте есть информация о данной компании. |
Как открыть счет в Модульбанке
- Работа в Модульбанк: отзывы сотрудников
- банк, который упрощает работу бизнесу
- Модульбанк онлайн. Модульбанк бизнес. Модульбанк счет для ИП и ООО открыть. Банк Модульбанк. Счет И
- Все отзывы о Модульбанке - оставить отзыв о работе Модульбанке
- Мой отзыв о Модульбанке
Спасибо, ваш вопрос отправлен. Скоро он будет опубликован
- Курс на «Восточный»
- Этот модульбанк то еще гавно,сочувствую.. Цифровой банк от МодульБанка
- Последние российские банки, у которых была отозвана лицензия
- Отзывы о ; 143 отзыва
Мой отзыв о Модульбанке — после 4-х лет использования
Ознакомьтесь с отзывами о работодателе Modulbank. Праздничные дни принесли новости: Модульбанк попал в SDN-лист. Вступай в группу Дело Модульбанка в Одноклассниках.
Отзывы о Модульбанк
Отзыв сотрудника Firefox26 о компании Модульбанк. Отзывы КБ Модульбанк, АО. Модульбанк — банк для предпринимателей и компаний. Основатели и топ-менеджеры Модульбанка не смогли добиться через суд от банка выплаты более 400 млн руб. Модульбанк взял комиссию 5% при открытии расчетного счета, не дал счетом воспользоваться, заблокировал и списал 5% при закрытии, угрожая дополнительной комиссией еще в 15% от. отличный банк для предпринимателей. На этой странице можно изучить актуальные отзывы клиентов Модульбанка о работе финансового учреждения.
Отзывы об РКО в Модульбанке для ИП и ООО
Читайте последние отзывы и реальные истории пользователей Модульбанк. Модульбанк — единственный банк в России, который работает только с индивидуальными предпринимателями и компаниями. Ознакомьтесь с отзывами о работодателе Modulbank. Еще честные мнения реальных людей о компании Цифровой банк от МодульБанка. Вы можете прочитать или добавить как положительный, так и отрицательный отзыв про Modulbank, а также обсудить с другими людьми на сайте отзывов
Работа в Модульбанк: отзывы сотрудников
Если в конторе такой принят способ общения - это одно, но это касается сотрудников, коим я не являюсь. Этот дятел решил таким способом проверить мою внимательность и исполнительность. Он сам когда-нибудь разговаривал по тех. Этот утырок вообще не представляет об этой профессии ничего. Моя задача не языком пиздеть, а делать так, чтобы проблемы не возникали. Как их вообще куда-то кроме дворников берут??? Не иначе начальнику отсасывает, других вариантов быть не может.
Платежи все проходят четко, зачисление в течение часа, но служба поддержки он-лайн опустилась за 3 года ниже плинтуса... Загрузка платежокиз из 1С - четко. Офис съехал из Москва-Сити печально! Увеличили комиссии за всё и бесплатного обслуживания теперь нет, теперь от 450 руб в мес, но можно купить тарифы на всю "жизнь ". Если есть обороты, то конечно выгодно и года за 2 окупится. Бывают сбои в платежах, кодах подтверждения и т. Есть по отзывам, конечно и нарекания и проблемы... Порекомендовал другу-у него тоже все "ровно " и стабильно. Решать Вам! Могли бы быть лучше, но вроде стараются!
Я стал клиентом, посмотрим. Пока нравится. Но уж очень о нас пекутся, бывает прям через чур. Когда-то пришел в банк без опыта ведения банковского счета, и был слегка не уверен в себе. Спасибо этому банку за веру в себя и в свои силы и возможность начать собственный бизнес с нуля. Все устраивает! А вот тарифы поднимаются понемногу, что и понятно Оценка: 5. Те же характеристики к самому банку не всегда можно применить. Выгодные тарифы. Без проблем все закрыли, перевели остаток...
Без лишней волокиты. Оценка: 1. Давай до свидания. Боюсь вам деньги доверять. Собираются еще сделать платное обслуживание с 1 июля - Сбербанк "Лёгкий старт" Оценка: 5. В остальном вроде ок.
Лично я пока продолжу работу с этим банком. Но если появится что-то немного лучше, обязательно рассмотрю и новое предложение. Макс 03.
Но, думаю ладно, смирились, где-то они пошли на уступки с предоставлением нескольких месяцев бесплатного обслуживания.
Плюс, снизили процент по кеш-беку.
Модуль Банк отзывы
Кто-нибудь пользовался услугами «МодульБанк», там есть swift? (не реклама). Модульбанк уже предупредил клиентов о приостановке таких переводов в китайских юанях. Модульбанк возместит своим клиентам комиссии за использование сервиса QR Pay — прием оплаты через систему быстрых платежей. И потому "Модульбанк" отзывы пользователей получает в основном благодарные. Узнать адреса банкоматов во всех городах и режим их работы можно на официальном сайте «Модульбанка» По отзывам клиентов, Модульбанк имеет свои слабые стороны, которые могут стать камнем преткновения на пути к взаимовыгодному сотрудничеству.
Все отзывы о Модульбанк
В связи с этим услуги по снятию блокировок становятся все более популярными. За годы работы в Модульбанке успели выстроить целую комплаенс-платформу, подчеркнул Павел Семенов. Современные сервисы способствуют оперативному решению проблемы. Зачастую для установления наиболее оперативного способа снятия блокировки оказывается достаточно лишь одного контакта со специалистом.
Помимо этого, эксперты банков предлагают помощь с переводом компаний из красной зоны «банковского светофора», где запрет наложен почти на любые транзакции, в зеленую зону. Некоторые компании даже дают гарантию, что при выполнении их рекомендаций блокировка счета больше не повторится. Те же предприниматели, кто применяет специальные банковские сервисы, смогут осуществлять проверку рисков работы с контрагентом, заранее получая данные о публикациях налоговой по поводу приостановки работы или новых регистрационных действиях.
Например, причинами блокировки могут послужить частое снятие средств с расчетного счета, значительные поступления от третьих лиц, переводы на счета физлиц с дальнейшим снятием наличных. Об этом информирует newsnn. Блокировка расчетных счетов у законопослушных предпринимателей считается нередким явлением. В частности, руководителю одной из компаний пришлось столкнуться с необходимостью добиваться разблокирования счетов из-за того, что в своевременно отправленной им налоговой декларации неверно указали КПП. Иногда ошибки ИФНС могут возникнуть по той причине, что от предпринимателя потребовали уплаты какого-то дополнительного налога. Сегодня банки предлагают клиентам эффективную поддержку в решении проблемы.
В частности, подобными инструментами помощи располагает Модульбанк, предоставляющий консультации для предпринимателей, которые столкнулись с необоснованной блокировкой расчетных счетов в отечественных банках.
Поделиться Модульбанк запустил обновленную версию комплаенс-сервиса «Белый бизнес» Модульбанк перезапустил сервис «Белый бизнес», который делает автоматическую оценку рисков блокировки счета. Сервис стал работать точнее и дает возможность проверять не только свою компанию, но и контрагентов. Теперь «Белый бизнес» работает на усовершенствованных алгоритмах машинного обучения , учитывает больше критериев при оценке рисков, лучше ориентируется в типах и паттернах транзакций и даже отчасти понимает контекст, в котором работает предприниматель. Это стало возможным благодаря накопленной экспертизе и собранному за несколько лет объему данных.
Договоры с контрагентами со всеми сопроводительными документами; документы, подтверждающие целевое использование денег: снятие наличных, переводы на физлиц. Также у вас могут запросить выписку по расчетному счету из другого банка за определенный период, чтобы выяснить источник происхождения денег. В дополнение мы рекомендуем приложить письмо с описанием вашей деятельности, ссылки на публичную информацию — все, что посчитаете необходимым для подтверждения реальной деятельности вашей компании. Заблокировали новый счет после второго платежа Еще один отзыв: Я недавно зарегистрировал ИП, а банк заблокировал счет после принятия второго платежа. Я предоставил все документы, в том числе репутационные, но банк все равно решил прекратить обслуживание.
Компании, которые зарегистрированы не так давно и не имеют положительной устоявшейся деловой репутации, часто попадают под внимание финмониторинга. Это связано с большим количеством фирм-однодневок, поэтому подобная проверка является стандартной. Сначала банк анализирует движение денежных средств по счету, а потом, в случае необходимости, запрашивает документы. Каждый банк вырабатывает собственный список триггеров для ограничения дистанционного банковского обслуживания. Все они разработаны на методических рекомендациях Центробанка. У вас могут быть крупные зачисления, источники которых банк собирается проверить, или ваши контрагенты неблагонадежны по информации банка. Также если первым платежом вы получили крупную сумму, а вторым — сняли всю сумму в этот же день или перевели физическому лицу, то все это может послужить причиной ограничения ДБО уже после второго платежа. В свою очередь, для предпринимателей тоже разработан специальный документ-методичка, в котором объясняется, что могло стать причиной ограничения или отказа в обслуживании. Оплачивать аренду, зарплату и иные финансово-хозяйственные расходы компании по счету; Минимизировать списание на счета физических лиц и снятие наличных, расплачиваться с контрагентами преимущественно безналичным способом.
О банке Модульбанк
- Модульбанк взял двойную комиссию, не позволив использовать расчетный счет
- Отзывы реальных клиентов Модульбанка
- Модуль банк — отзывы
- Отзывы о Модульбанк, ООО (Бутырский район, Москва)