Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды «Финико» – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Влоги. Новости. ДТП. Фото. Согласно данным открытых источников, задержаны вице-президент финансовой организации Финико Дина Габдуллина и владелица компании «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева. Обе женщины были приглашены в участок для допроса.
В Казани стартует суд над «звездой» финансовой пирамиды Finiko
Дина Ахметзянова и Лилия Нуриева направлены в столичное СИЗО-6, где содержатся женщины, Кирилл Доронин с «вице-президентом» пирамиды Ильгизом Шакировым, связь с которым «глава» отрицал, также находятся в одном из московских СИЗО. В Казани полицейские задержали двух «звезд» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. «Казанские ведомости» рассказывают, чем известны эти дамы и что с ними произошло после краха компании. О частичном признании вины в "финикийской афере" заявила сегодня в казанском суде задержанная Лилия Нуриева, экс-гендиректор ООО "Недвижимость и закон" и обладательница титула "звезды 10-го уровня" в проекте Finiko. Сооснователь финансовой пирамиды "Финико" Эдвард Сабиров, являющийся фигурантом уголовного дела в бегах, спустя год вышел на связь, чтобы назвать имя реального руководителя компании и владельца капиталов обманутых вкладчиков. Сооснователь финансовой пирамиды "Финико" Эдвард Сабиров, являющийся фигурантом уголовного дела в бегах, спустя год вышел на связь, чтобы назвать имя реального руководителя компании и владельца капиталов обманутых вкладчиков. Лилию Нуриеву Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО до 7 ноября, Дину Габдуллину, Ильгиза Шакирова и одного из четырёх основателей «Финико» Кирилла Доронина пока задержали до 28 сентября.
ФИНИКО. Лилия Нуриева. Папа был прав.
Отсутствие Потерпевших на Процессе Заметным является и тот факт, что ни один из потерпевших не присутствовал на суде, что вызывает вопросы о возможной неосведомленности пострадавших или других причинах их отсутствия. Это обстоятельство может повлиять на восприятие дела общественностью и ход судебного разбирательства. Выводы и Перспективы Дело Finiko и обвинение в адрес Лилии Нуриевой подчеркивают не только масштабы финансовых манипуляций, но и серьезные последствия для всех участников этих схем. Отдельный интерес вызывает методика расчета ущерба и вопросы правосудия, связанные с досудебными соглашениями. Суд над Нуриевой станет прецедентом, который может определить дальнейшую судьбу остальных участников пирамиды и послужить уроком для потенциальных инвесторов.
Делалось это, по версии силовиков, с целью привлечь максимум внимания к проекту. Причем для создания видимости успеха рекламируемой экономической модели Нуриева, как и другие «звезды», с восторгом рассказывала в соцсетях о полученных «дивидендах», включая имущество. А после краха Finiko 17 июля 2021-го Лилия Нуриева провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко»: «Я наблюдала и верила, и когда верила — махала флагом, привлекала людей... Да, такое есть. Это сетевой бизнес», — говорила она. Также ныне обвиняемая заявляла о рухнувших планах на покупку виллы в Турции и машины, говорила, что осталась «в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать.
А снять уже не смогла. Сегодня комментировать тему своих потерь она отказалась. Когда под суд пойдут остальные Основная группа «финикийцев» может предстать перед судом уже в марте текущего года. До конца этой недели, по данным источников «Реального времени», следователь поставил обвиняемым и их адвокатам задачу — завершить ознакомление с 315 томами уголовного дела. Тех, кто не успеет, попытаются ограничить в изучении материалов через суд. Как уверяет один из источников, несколько фигурантов уже подписали протокол об окончании ознакомления с делом. Решение по обвинению будут принимать в Генеральной прокуратуре страны. Отметим, что позиции «финикийцев» по делу разделились.
Далеко не бедные родители, удачное замужество, своё агентство недвижимости, шикарный особняк, дорогой автомобиль!!!!!!!!!!! А ей все мало было. Не жилось спокойно. Решила занять мошенничеством! Таким как она необходимо давать пожизненные сроки без права на досрочное освобождение и амнистию и с полной конфискацией всего имущества, абсолютно всего имущества!!!
Набираюсь позитива. Спасибо Вам. Я, конечно, не такая опытная вязальщица как Вы, но очень хочу ею стать для своей большой семьи. Ты сама ему разрешаешь и выписываешь шорты с авокадо. Но он ни пират у тебя. МАрина вся в черном, сын в бабском. Я дочь растила в белых.
НОВОСТИ FINIKO | ЛИЛИЯ НУРИЕВА И АХМЕТЗЯНОВА СБЕГАЮТ! ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ ФИНИКО | ZP
Фигурант уголовного дела, который скрывается от следствия, Эдвард Сабиров рассказал, что арестованный руководитель компании Кирилл Доронин и другие учредители, которые пока на свободе, на самом деле не имеют никакого отношения к пропавшим миллиардам. Сабиров назвал имя человека, который присвоил себе все деньги и даже указал, где он живет. Поделиться Назван человек, присвоивший миллиарды финансовой пирамиды "Финико" Назван человек, присвоивший миллиарды финансовой пирамиды "Финико" Сооснователь финансовой пирамиды "Финико" Эдвард Сабиров, являющийся фигурантом уголовного дела в бегах, спустя год вышел на связь, чтобы назвать имя реального руководителя компании и владельца капиталов обманутых вкладчиков. У меня также есть полностью все досье. Он и есть тот человек, у которого все средства "Финико", — сказал Сабиров.
В своем обращении Эдвард Сабиров сообщил, что именно Даниэль Магсумов является "серым кардиналом" "Финико". Якобы после того, как задержали руководителя компании Кирилла Доронина, всех остальных топ-менеджеров "Финико" вывезли из России. И сделал это Магсумов. А начиналось все очень красиво.
Кирилл Доронин и его партнеры ездили по России с мастер-классами и собирали многотысячные залы. Потенциальным клиентам они рассказывали, что создали уникальную систему автоматической генерации прибыли.
Нуриева имела в компании статус так называемой «десятой звезды». Обе участницы пирамиды задержаны в рамках дела о мошенничестве, утверждают источники. По данным Telegram-канала «Вкладер», Лилия Нуриева является основателем бюро правовых услуг «Недвижимость и закон» в Казани. Дина Габдуллина хвасталась ежедневным доходом в 1 млн рублей.
Чуть позже адвокат Нуриевой сообщил «Татар-информу», что она и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По его словам, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию.
Финансовая пирамида Finiko рухнула в июле 2021 года. В сентябре стало известно , что ущерб по делу Finiko оценивается более чем в 250 млн рублей, хотя сначала речь шла о сумме 80 млн рублей. По некоторым данным, с 2019 года пирамида могла привлечь 7 млрд рублей. Ещё трое сооснователей пирамиды находятся в международном розыске.
🆕НОВОСТИ ФИНИКО! В Верховном суде Татарстана арест «10-й звезды» Finiko объявлен законным
Девятаева открыты вакансии водителя и архивариуса. Подробности по тел. Ватсап:89503266050 Сдается на длительный срок 1 комн. Ремонт и Мебель есть. Сдается квартира-студия по адресу: г. Казань, ул. Удивительная ЖК Весна, рядом Зельгрос на длительный срок.
Центральный банк выявил признаки финансовой пирамиды и обнародовал информацию на своём сайте в июне 2021 года. Позже были задержаны еще трое подозреваемых по данному делу. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования дела было зарегистрировано 3,3 тыс.
Видимо, искушение больших денег перебороло, и не удержалась», — заявляла Нуриева в сентябре 2021-го, когда ее отправляли под стражу. Эта «финикийская звезда» стала единственной из всех обвиняемых по делу, с кем заключили досудебное соглашение. Как отмечают источники «Реального времени», обвинение досудебщицы Генпрокуратура утвердила еще в середине декабря 2023-го и за несколько дней до нового года оно поступило в производство казанского судьи Динара Хабибуллина. Тем временем десятка других фигурантов завершает ознакомление с 300-томным делом. Ожидается, что во второй декаде января Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения, и уже в конце января — начале февраля основное дело поступит для изучения в Генеральную прокуратуру. Так что главный процесс над «финикийцами» может стартовать в конце зимы — начале весны 2024 года. Причем высока вероятность, что их будут судить в том же Вахитовском суде. По версии следствия , с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день. В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали «инвесторов» на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете. В том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям.
Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы десятки оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек. Половина из них — жители Москвы и Московской области.
И они не должны уйти от ответствености. Арестованные деньги и имущество мошенников будут распределяться среди пострадавших. Чтобы вас признали пострадавшим, нужно написать заявление, — сообщил управляющий федеральным Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Уголовое дело возбуждено по статье «Мошенничество». Вслед за основателем пирамиды Кириллом Дорониным в СИЗО отправили вице-президента компании Ильгиза Шакирова, сумевшего привлечь более 100 тысяч вкладчиков.
Задержаны и две активных зазывалы Лилия Нуриева и Дина Габдуллина.
Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде
Последними цифрами прокуратуры стал ущерб в 179 миллионов рублей, которые позднее все же «окончательно» трансформировались в 206 – те, которые и предъявили Нуриевой в Вахитовском райсуде Казани. «Звездам» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной (Ахметзяновой) продлили меру пресечения. Нуриеву будут судить отдельно от остальных обвиняемых в хищении 179 млн рублей у 160 потерпевших и причастности к ОПС, передает журналист «Реального времени». Нуриева на воле уже год. «Готова полностью сотрудничать со следствием. Мой Telegram канал о заработке: Связь со мной: новости взяты из открытых источников, от себя ничего не приду. Лилию Нуриеву, которая была «десятой звездой» в финансовой пирамиде Finiko, отправили в СИЗО до 7 ноября. Сама Нуриева в суде заявила, что признает свою вину. Нуриева отметила — при обыске в ее доме нашли ее личные деньги на сумму 105 тысяч рублей, остальное — принадлежит мужу. Покаяние Нуриевой и Курманов о потерпевших, вложившихся в «Финико» на 25 лет.
Вахитовский суд Казани рассматривает дело «звезды» Finiko Лилии Нуриевой
Тверской райсуд Москвы продлил арест двум подозреваемым по делу финансовой пирамиды Finiko. Речь идет о Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной, сообщили на сайте суда. Решения пока не вступили в силу и подозреваемые могут их обжаловать. Видео о «Женсовет» Finiko: вице-президент пирамиды Дина Габдуллина и десятая звезда Лилия Нуриева в суде, Презентация Finiko Финико Лилия Нуриева, Finiko. Лилия Нуриева: Часть вторая (она же последняя), Finiko. Так, по мнению участников заседания, основатель фирмы Лилия Нуриева занималась привлечением вкладчиков в финансовую пирамиду. Доказательством этого факта служат давние публикации девушки в соцсетях. Binance Может Заблокировать Счета. Арестованные женщины пробудут под стражей до 7 ноября. Вахитовский суд Казани арестовал вице-президента Finiko Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву. Обеих отправили в СИЗО до 7 ноября. В одном из роликов лидер с десятью звёздами – это максимальный уровень достижений в «Финико» – Лилия Нуриева прогуливается по улице со строящимися виллами на морском побережье в Турции.
Навигация по записям
- «Я продала квартиру, в которой мы жили»: сколько потеряли вкладчики «Финико»
- В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko - Российская газета
- Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде - DiGroup
- Задержаны еще два лидера компании Finiko
- В Казани работников одного из агентств недвижимости обвиняют в сотрудничестве с Finiko |
В Казани приступили к слушаниям дела звезды Finiko Лилии Нуриевой
Позже выяснилось — отправка в столицу прошла в два этапа: сначала из СИЗО-2 Казани «уехали» так называемый вице-президент Finiko Дина Ахметзянова (Габдуллина) и «звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева, затем Доронин и его помощник — «вице-президент» Ильгиз Шакиров. На скамье подсудимых — известный в Казани риелтор, она же «звезда 10-го уровня» проекта «автоматической генерации прибыли» Лилия Нуриева, заключившая сделку с силовиками. Однофамильцы Сабировы и товарищ Зыгмунтович проходили по делу свидетелями. На основании их письменных показаний 30 июля казанский суд арестовал Доронина. За две недели до этого основатели "Финико" опубликовали в интернете последнее публичное выступление. Вместе с Дорониным, по делу проходят и трое соучредителей Finiko: Зыгмунт Зыгмунтович, а также братья Эдвард и Марат Сабировы. В конце августа Вахитовский районный суд Казани их заочно арестовал по делу Финико. Распоряжение главы Татарстана Рустама Минниханова, который попросил МВД республики и следователей – как можно оперативнее реагировать на заявления тех граждан, что пострадали от деятельности структуры "Финико".
Двум «звездочницам» Finiko продлили арест до сентября
Также как и двум другим «звездочникам» организации — Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной — ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Чуть позже адвокат Нуриевой сообщил «Татар-информу», что она и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По его словам, девушка продала свой дом, участок и автомобиль.
При ее участии в Киргизии были открыты 17 представительств группы. Компетентные органы Киргизии подтвердили намерение требовать экстрадиции обвиняемой для привлечения к уголовной ответственности. MMK Investment обещала вкладчикам небывалые проценты Ранее, в конце ноября 2022 года, сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Доронин с 2021 года находится в СИЗО.
Следствие считает, что полученные средства никуда не вкладывались, а просто переводились на счета, которые на данный момент установить не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере». По предварительным данным, более 1 млн человек пострадали от деятельности финансовой пирамиды. Фото: pixabay. Поделиться Рубрики новостей.
Этот скачок обусловлен не только новыми данными, полученными в ходе расследования, но и комиссиями за конвертацию валюты, которые, по мнению следствия, были несправедливо взысканы с вкладчиков. Эта деталь выявляет дополнительные аспекты работы пирамиды, основанные на манипуляциях с криптовалютой. Отсутствие Потерпевших на Процессе Заметным является и тот факт, что ни один из потерпевших не присутствовал на суде, что вызывает вопросы о возможной неосведомленности пострадавших или других причинах их отсутствия. Это обстоятельство может повлиять на восприятие дела общественностью и ход судебного разбирательства. Выводы и Перспективы Дело Finiko и обвинение в адрес Лилии Нуриевой подчеркивают не только масштабы финансовых манипуляций, но и серьезные последствия для всех участников этих схем.
ФИНИКО. Лилия Нуриева. Папа был прав.
Нуриева имела в компании статус так называемой «десятой звезды». Обе участницы пирамиды задержаны в рамках дела о мошенничестве, утверждают источники. По данным Telegram-канала «Вкладер», Лилия Нуриева является основателем бюро правовых услуг «Недвижимость и закон» в Казани. Дина Габдуллина хвасталась ежедневным доходом в 1 млн рублей.
RU рассказал блогер и автор ютьюб-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров, который занимается разоблачением финансовых пирамид.
А после задержания в течение 48 часов провести суд по мере пресечения. Со мной, как с человеком, который ее обнаружил, тоже никто из органов не связывался. Как я знаю, она находилась в федеральном розыске, также заочно ее арестовали, но суд всё равно должен был пройти, для того чтобы уведомить ее о заочном решении. Ее задержали 12 июля, из квартиры Серикову вывели в 21:00 — сказал Алистаров.
Там ее доход составлял 9 миллионов рублей.
По версии следствия, они привлекли десятки тысяч вкладчиков. Обе женщины стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. О заключении их под стражу ходатайствовало следствие.
Обычно мера пресечения, которую ей избрали, подразумевает запрет на общение со свидетелями и потерпевшими, на использование интернета и выход из квартиры по ночам. Какие именно ограничения суд установил Нуриевой, неизвестно. Во-первых, у нее там якобы есть квартира, где она может свои запреты «исполнять». Во-вторых, почему Москва, а не Казань — проще и ближе являться к следователю на допросы и знакомиться с материалами дела.