Общая сумма исков к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream в российском арбитраже достигла почти 700 миллиардов рублей. Согласно аналитикам, требования составляют 689,5 миллиарда рублей.
Euroclear пошел в отказ: новый удар по деньгам россиян
Соответствующие письма Минфин Бельгии отправил юридическим компаниям, которые от имени частных инвесторов обратились за разрешением на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear. Euroclear регулируется Минфином Люксембурга, Clearstream — казначейством Бельгии. 20 июля стало известно, что российские активы принесли международному депозитарию Euroclear доход в размере €1,743 млрд. Павел Корниенко обратился с исковым заявлением к Clearstream Banking S.A. с участием третьих лиц — «Цифра брокера», СПБ Банка и Национального расчетного депозитария (НРД) — о взыскании $23,2 тыс. Суд отказал ему в удовлетворении требований.
Подан первый иск против иностранного депозитария, заблокировавшего деньги инвесторов из РФ
Разрешение спорных ситуаций Центральный депозитарий вправе проводить аудит использования и распространения любым лицом Информации, размещаемой в разделе Сайта «Новости ЦКИ». При обнаружении фактов несанкционированного использования или распространения Информации Пользователем Центральный депозитарий оставляет за собой право на обращение за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков и защите деловой репутации. При этом предполагается, что все разногласия между сторонами Соглашения будут решаться с помощью переговоров. Если разногласие не удалось решить в ходе переговоров, вопрос передается в судебные органы. Заключительные положения Все права на Сайт и размещённую на нем Информацию принадлежат Центральному депозитарию. Центральный депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять структуру страниц сайта, состав и объем размещаемой Информации. Пользователь обязуется не предпринимать каких-либо действий, которые могут привести к перебоям функционирования Сайта, в том числе действий, которые связаны с повышенной нагрузкой на Сайт.
Разблокировку объявили в канун католического Рождества, а продлится она до православного праздника. Другой европейский депозитарий — Euroclear, где «зависло» больше российских активов, базируется в Бельгии. Инвесторы надеются, что вслед за Люксембургом «потеплеет» и Бельгия. Ведь в Euroclear хранится в разы больше российских активов, чем в Clearstream. Пока Бельгия не приняла аналогичное решение, хотя первый зампред Банка России Владимир Чистюхин ошибочно заявил об этом. Clearstream Люксембург и Euroclear Бельгия проводят расчеты по ценным бумагам в европейской финансовой системе. До российских инвесторов выплату доводит Национальный расчетный депозитарий НРД, входит в группу Мосбиржи — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг, хранит большую часть бумаг российских инвесторов. Сначала дивиденды от иностранных компаний поступают в Clearstream или Euroclear, те перечисляют выплаты на открытый у них счет НРД, и тот уже распределяет средства на счета российских клиентов—владельцев иностранных бумаг. Но фактически мост между Euroclear и Clearstream разрушился уже в марте.
И без формальных санкций платежи и выплаты по бумагам остановились — регуляторы в ручном режиме проверяли, не попадет ли доход российским лицам под санкциями. В результате все инвесторы лишились возможности вернуть заблокированные иностранные акции или получить по ним выплаты.
Компании добиваются снятия ограничительных мер в отношении активов клиентов, заблокированных в Euroclear и Clearstream в результате попадания Национального расчетного депозитария в санкционный список Евросоюза. Тем не менее, несмотря на наличие лицензий, Национальный расчетный депозитарий столкнулся с проблемами по разблокировке активов российских инвесторов. Euroclear и Clearstream перестали проводить операции по счетам Национального расчетного депозитария еще в марте 2022 г. НРД подпал под санкции Евросоюза. В результате часть бумаг российских инвесторов в том числе из Приморья оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить.
В 91-й день после даты очередного платежа по Еврооблигациям РФ то есть после формирования Реестра держателей Еврооблигаций РФ : НРД передает выплаты держателям, которые предоставили подтверждающие документы и были включены в Реестр, и российским депозитариям, обязательства НРД по передаче выплат в рублях со счетов типа «И» подлежат замене на обязательства НРД по передаче выплат в иностранной валюте. После соответствующей замены обязательств НРД признается надлежащим образом исполнившим свои обязательства по передаче выплат держателям Еврооблигаций РФ с момента подачи доступным ему способом в иностранный депозитарий распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте со счета НРД в иностранном депозитарии в пользу держателя Еврооблигаций РФ. При недостаточности средств для исполнения обязательств одной очереди в рамках одной выплаты такие обязательства исполняются частично, пропорционально количеству ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ним, на дату определения лиц, имеющих право на получение выплат.
Суд ЕС рассмотрел иск НРД о снятии санкций
| Euroclear пошел в отказ: новый удар по деньгам россиян | Соответствующие письма Минфин Бельгии отправил юридическим компаниям, которые от имени частных инвесторов обратились за разрешением на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear. |
| Российские инвесторы требуют с Euroclear 200 млрд рублей - 14 август 2023 | Говорить о безопасных местах хранения сегодня практически не приходится. Условно безопасно активы могут храниться непосредственно в Euroclear и без участия сторонних депозитариев, особенно депозитариев из Российской Федерации. |
Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear
В середине июня 2023 года стало известно, что Euroclear возобновил расчеты по пяти эмитированным в России бумагам. Тогда же сообщалось, что Euroclear будет проводить сверку держателей бумаг и возобновлять расчеты, только если проверка будет пройдена успешно, а также приостанавливать расчёты, если будут обнаружены «новые события», которые воспрепятствуют их «нормальному проведению». Им нужно убедиться, в том числе, что среди держателей нет санкционных лиц, что активы не заблокированы», — рассказывала Frank Media заместитель директора юридического департамента «Синары» Елена Рязанова. При этом, по ее словам, в Euroclear выбирали те выпуски, которые позволят провести проверки в рамках тестирования без операционных сложностей.
Euroclear регулируется Минфином Люксембурга, Clearstream — казначейством Бельгии. Ошибка в тексте?
Перед этим несколько российских инвестиционных компаний подали документы в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для получения лицензий на разблокировку зарубежных активов клиентов. Компании добиваются снятия ограничительных мер в отношении активов клиентов, заблокированных в Euroclear и Clearstream в результате попадания Национального расчетного депозитария в санкционный список Евросоюза. Тем не менее, несмотря на наличие лицензий, Национальный расчетный депозитарий столкнулся с проблемами по разблокировке активов российских инвесторов. Euroclear и Clearstream перестали проводить операции по счетам Национального расчетного депозитария еще в марте 2022 г. НРД подпал под санкции Евросоюза.
Кроме того, суд сослался на разъяснения Банка России, из которых следует, что владельцы заблокированных ценных бумаг могут продать их на внебиржевом рынке внутри страны. Роман Прудентов считает, что решение суда по иску Корниенко не может применяться к его спору, поскольку, во-первых, оно не вступило в законную силу, а во-вторых, инвестор требовал полную стоимость бумаг — и суд отказал, указав при этом, что бумаги все еще принадлежат инвестору. Полагаю, в этой части решение по моему делу не соответствует закону и будет обжаловано. Я не отрицаю того факта, что мне, как и остальным российским инвесторам, бумаги все еще принадлежат. Однако, из-за блокировки со стороны Euroclear они существенно упали в цене, несмотря на то, что за пределами России эти же бумаги находятся на историческом максимуме. Уменьшение стоимости бумаг наглядно подтверждается значительным размером дисконта, с которым заблокированные ценные бумаги можно продать на внебиржевых торгах, по сравнению с ценами на эти бумаги за пределами России», — поясняет Прудентов. Истец представлял в суде котировки внебиржевого рынка, подтверждающие его позицию.
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
Создание Euroclear вызвало реакцию в Люксембурге среди фирм, которые были конкурентами Morgan и которые опасались, что Morgan может использовать их расчетные данные в своих торговых интересах. Соответствующие письма Минфин Бельгии отправил юридическим компаниям, которые от имени частных инвесторов обратились за разрешением на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear. С учетом последних санкционных нововведений депозитарию придется перечислять всю прибыль с российских активов регулятору ЕС. Но это не мешает Euroclear надеяться, что по размеру отчисляемой суммы можно будет передоговориться. Евразийский банк развития (ЕАБР) получил разрешение бельгийских властей на разморозку собственных средств, заблокированных на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение нижестоящей инстанции в части взыскания по иску банка "Санкт-Петербург" около 107,1 миллиона долларов (около 8,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank.
Частный инвестор впервые выиграл иск к Euroclear в арбитражном суде
Индивидуальная заявка Компании БКС - Заявка НРД (передана только в Clearstream) - Заявка СПБ Clearstream, Euroclear. На текущий момент Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок, поданных в отношении заблокированных активов. Но НРД не мог гарантировать прием и обработку поручения на стороне Euroclear. СПБ Биржа якобы пробовала подать форму MT 599, но безрезультатно. Так или иначе, после введения санкций в отношении самого НРД путь решения блокировок через подачу поручения закрыт. Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в марте заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария НРД, в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям, учтенным в этом депозитарии. Соответствующие письма Минфин Бельгии отправил юридическим компаниям, которые от имени частных инвесторов обратились за разрешением на разблокировку активов на счетах, открытых Национальному расчетному депозитарию (НРД) в бельгийском депозитарии Euroclear. Индивидуальная заявка Компании БКС - Заявка НРД (передана только в Clearstream) - Заявка СПБ Clearstream, Euroclear. На текущий момент Минфин Бельгии приступил к рассмотрению заявок, поданных в отношении заблокированных активов. Компания Euroclear неофициально сообщила Национальному расчетному депозитарию, что разрешение на операции по разблокировке активов клиентов предоставит казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта).
Читайте также
- На защиту российских замороженных активов пришел... Euroclear
- Частный инвестор требует с Euroclear и Clearstream возмещения морального вреда — Frank Media
- Курсы валют
- Нидерландская Yandex N.V. подтвердила, что планирует вы... |
Новый порядок исполнения обязательств по еврооблигациям РФ и выплаты по замороженным активам
Европейские депозитарии Clearstream и Euroclear в марте заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария НРД, в результате чего российские инвесторы перестали получать дивиденды по иностранным акциям, учтенным в этом депозитарии. После начала спецоперации в Украине страны ЕС и «Большой семерки» заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро. 200 из них находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Clearstream (Люксембург) и Euroclear (Бельгия) проводят расчеты по ценным бумагам в европейской финансовой системе. До российских инвесторов выплату доводит Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи). Петербургский арбитраж отменил арест средств на счетах типа «С» и «И» в размере 2,7 млрд рублей, наложенный в рамках иска управляющей компании «Ингрия» и гендиректора «Евроинвеста» Юрия Васильева к Euroclear Bank.
Новости ЦКИ
С учетом последних санкционных нововведений депозитарию придется перечислять всю прибыль с российских активов регулятору ЕС. Но это не мешает Euroclear надеяться, что по размеру отчисляемой суммы можно будет передоговориться. Банк подал иск к Euroclear и Национальному расчетному депозитарию (НРД) в сентябре 2022 года в связи с тем, что перестал получать средства от выплаты купонов и погашения ценных бумаг ряда российских эмитентов. Российский Яндекс выкупать эти акции не будет. Компания получит по итогам сделки 230 млрд рублей (остальное акциями), часть этих денег пойдет на дальнейшее развитие, остальное на выкуп. В НРД сейчас 47 млн акций, еще около 280 млн акций класса А зарубежом. Разблокировка иностранных акций: последние новости на сегодня. Петербургский арбитраж отменил арест средств на счетах типа «С» и «И» в размере 2,7 млрд рублей, наложенный в рамках иска управляющей компании «Ингрия» и гендиректора «Евроинвеста» Юрия Васильева к Euroclear Bank. Блокировка активов произошла в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), в рамках очередного санкционного пакета.
Глава Euroclear отвергла идею G7 отдать активы РФ Украине
| Суд разблокировал средства на счетах типа «С» и «И» в рамках иска к Euroclear - АБН 24 | Стоимость размещенных в России активов компаний Euroclear и Clearstream составляет около 200 млрд рублей. При этом по состоянию на 13 сентября 2023 года инвесторы подали в органы российского арбитража 35 исков, ответчиком в которых значится Euroclear. |
| Частный инвестор требует с Euroclear и Clearstream возмещения морального вреда — Frank Media | В данный момент несколько российских юридических компаний разрабатывают либо уже подают групповые иски в отношении возмещения убытков в связи с блокировкой активов Euroclear и Clearstream. |
| На защиту российских замороженных активов пришел... Euroclear | И выразила надежду, что «разумное и рациональное возобладает», чтобы не пострадало доверие к системе Euroclear, европейским рынкам капитала и евро. США выступают за конфискацию российских активов, но Германия, Франция и Италия выступают против. |
| Euroclear возобновил расчеты по бумагам неподсанкционных компаний РФ | Международный депозитарий Euroclear по итогам первого полугодия 2023 года получил 1,743 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании. Это около половины прибыли Euroclear. |
| Комментарий по Евроклир и израильских банков | По итогам первого полугодия 2023-го Euroclear оценила выручку от инвестирования заблокированных российских активов в €1,7 млрд. Динамику роста в очередной раз объяснили высокими процентными ставками и суммой денежных остатков, которую нужно инвестировать. |